Строительный бизнесУголовное дело · ст. 159 УК РФ2024

Защита потерпевшего: взыскание ущерба по делу о мошенничестве

Взыскано780 млн ₽

01Задача

Застройщик передал подрядчику 780 млн ₽ аванса, работы не были выполнены. Полиция дважды отказывала в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на гражданско-правовой характер спора.

02Решение

Подготовили пакет доказательств умысла: анализ движения средств по счетам подрядчика, заключение о фиктивности субподрядных договоров, сведения о номинальных контрагентах. Обжаловали отказы в прокуратуре и суде, добились возбуждения дела и признания застройщика потерпевшим.

03Результат

Уголовное дело возбуждено, на имущество подрядчика наложен арест. В рамках дела возмещено 610 млн ₽, гражданский иск удовлетворён в полном объёме.

Другие кейсы

Логистика2024

Юридический аудит группы компаний перед привлечением инвестиций

Due diligence инвестора пройден без критических замечаний. Раунд закрыт на 1,5 млрд ₽, корпоративная структура приведена к единому стандарту.

1,5 млрд ₽

IT2025

Структурирование сделки по продаже 100% доли стратегическому инвестору

Сделка закрыта за 5 месяцев. Все корпоративные процедуры пройдены с первого раза, споров с миноритариями и сотрудниками не возникло.

3,2 млрд ₽

Здравоохранение2024

Сопровождение внеплановой проверки Росздравнадзора в сети клиник

Предписание исполнено без приостановки лицензии, штраф ограничен минимальным размером. Проверка не повлияла на работу сети.

—

Консультация

Похожая ситуация?

Опишите задачу — оценим перспективы бесплатно. Ответим в течение рабочего дня.