Банковская деятельностьУголовное дело · ст. 210 УК РФ2025
Прекращение дела по ст. 210 УК РФ на стадии следствия
Взыскано3,4 млрд ₽
01Задача
Бенефициару финансовой группы вменяли организацию преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) в связке с незаконной банковской деятельностью. Мера пресечения — содержание под стражей, арест счетов группы на 3,4 млрд ₽.
02Решение
Выстроили защиту вокруг отсутствия признаков устойчивой организованной структуры: доказали, что подразделения группы действовали в рамках обычной корпоративной иерархии и не были объединены единым умыслом. Привлекли экспертов по банковскому делу, оспорили квалификацию объёма операций, добились назначения финансово-экономической экспертизы.
03Результат
Уголовное преследование по ст. 210 УК РФ прекращено за отсутствием состава преступления. Мера пресечения отменена, арест с расчётных счетов группы снят.
